起底双面陈志：150亿美元比特币被扣背后一个半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载华人电诈帝国的崛起和崩塌

2025-12-23 11:03:13

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　　事实上，当地有关旺汇及其关联企业太子集团涉嫌电信诈骗的传言由来已久——据英国区块链分析公司Elliptic的调查报告，汇旺业务版图中的汇旺担保（Huione Guarantee）已成“有史以来最大的在线非法市场”，它由数千个即时通讯应用频道组成，商户可在其中销售各类电诈工具，包括个人信息和金融数据、“杀猪盘”网站开发服务、AI换脸工具，甚至用于控制电诈园区“狗贩子”的电击脚镣等，相关市场交易总额达240亿美元。

　　一位与汇旺有过业务接触的知情人士向《凤凰周刊》透露，七八年前汇旺主业还是换汇，年业务吞吐量仅二三十亿，如今资金规模已达200亿以上。“它很多部门和项目都不对外展示，有时候一个部门用上千个银行账号对外不断转移和兑换现金，汇旺早就不是我以前了解的汇旺了，现在是园区+担保+洗钱的模式。”在他眼中，汇旺“黑化之前是小泥鳅，黑化之后成了恶龙”。据其透露，汇旺曾调遣十亿美金应对挤兑，但在多国制裁加码下终是无力回天。

　　而太子的“政商牌面”曾一度触及柬埔寨顶层：2022年11月柬埔寨主持东盟峰会时，时任总理洪森向25国领导人赠送的限量版手表，便由太子钟表厂制作，表盘清晰刻有集团标志。其海外布局同样惊人——陈志通过旗下香港公司，于2015年左右以12.25亿英镑从英国帝国烟草公司手中，收购全球最大古巴雪茄生产商哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）50%股份；在西港云壤投资160亿美元开发934公顷的鼎沙湾项目，总体规划由新加坡淡马锡旗下盛裕集团主导。不过制裁后合作方纷纷切割，盛裕集团称相关规划已在2022年结束，雅诗阁也强调“仅提供管理服务，不持有物业”。

　　2025年10月14日，美国、英国联合出手制裁太子集团及其相关公司，并对太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名为电信欺诈与洗钱。有关起诉书显示，太子集团被控在柬埔寨拥有十余处电诈园区，受害者遍布全球，陈志的一名同伙曾宣称，太子集团的“杀猪盘”及相关犯罪活动每天能带来3000万美元以上的盈利。当日，美国司法部查扣了价值约150亿美元的比特币，此举不仅促成该部门史上最大规模的没收行动，有关消息也引发了舆论震动。

　　金运园区与金贝园区命运相似却同样“韧性十足”。这个2019年10月开幕、宣称总投资20亿美元、占地约147.3亩的园区，如今仍有3000人入驻。湖南人阿旭（化名）的亲身经历，揭开了园区内的运作黑幕。他被做“代理”的朋友以“高薪工作”诱骗至园区时，恰好撞见朋友与诈骗公司老板边打台球边谈合作。“老板是福建来的‘90后’，开着白色宾利，早年在马来西亚靠诈骗发家；手下的代理有从缅北、菲律宾过来的，出门非迈巴赫、路虎揽胜不坐。”阿旭回忆道。

　　由于财通省与越南接壤，金运园区内的越南人占比持续攀升，越南风味餐厅生意红火，中国餐厅却日渐冷清。太子系的“名门集团”便是这一变化的直接见证者。这家从园区餐饮起家的企业，在金边开有名门火锅、名门会所等高端场所——名门会所内一盘炒饭标价8888美金，堪称“天价”。据名门集团前管理人员介绍，他们曾在金运园区拥有独立楼栋，兼做食堂和点菜餐厅，却因与园区物业产生经营利益冲突，负责人遭到殴打，再加上园内中国人减少，最终只能关门撤场。

　　随后，“静仙女是太子集团创始人陈志妻子”的传言不断发酵，相关视频在B站播放量破200万，但合影细节戳破传言——其丈夫并非陈志。太子集团前员工在接受记者采访时表示：“静仙女”的丈夫正是金运园区老板“包总”。该员工曾亲眼见过那台24K金斯坦威钢琴，它被安置在金边金街附近“名门餐厅”的楼上，而名门餐厅是太子系核心企业“名门集团”的产业。“静仙女”此前发布的一张照片更成为直接佐证：洒满花瓣的大床上，拼着“Welcome Chairman Bao”（欢迎包主席）的英文字样，坐实了二人的关联。

　　据太子的前高管透露，这一时期他还曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持“传奇私服”索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。2014年，他花费25万美元通过投资移民获得柬埔寨国籍，彻底摆脱了“黑产大佬”的标签，摇身一变为“合法商人”。

　　《凤凰周刊》记者多方采访获悉，陈志2015年在柬埔寨创立太子集团时，还邀约多位华人参与投资，当时有人应允，亦有商人直接拒绝。据在柬多年的华商回忆，彼时太子集团寂寂无名，根本就没人听说过这个名字。但此后三年间，太子迅速崛起，到2019年，大街上已经铺天盖地到处可见太子的广告牌，已成为当地举足轻重的企业。为巩固社会形象，陈志频频投身“公益”：柬埔寨发洪水时捐出50万美元救灾，疫情期间斥资300万美元采购医疗物资，还通过赞助奖学金、拍摄主旋律电影等方式塑造正面形象。

　　陈志长期致力于资金的“洗白”，他的资本版图扩张大手笔经常让人惊讶。一位内部人士透露，太子在柬埔寨投资的产业虽然很多，但是真正赚钱的项目寥寥无几，但是他通过香港公司以12.25亿英镑收购古巴哈瓦那雪茄公司50%股份，控股香港浩达控股（注：持股54.79%，主营建筑工程与奢侈品销售，市值约1.36亿港元）和新加坡坤集团控股（注：持股55%，主营电机工程，市值约2.95亿港元），其资本实力可见一斑。这两家公司均发表声明称，正积极就陈志被制裁寻求法律意见，以进一步了解有关制裁的程度及影响，并评估其对集团的潜在影响。

　　公开资料中，38岁的陈志作为东南亚商界的“传奇人物”，他手握英国与柬埔寨、瓦努阿图等多国国籍，头顶柬埔寨国王授予的稀有“公爵”爵位，曾任首相洪森父子的部长级顾问，2024年刚捧回“柬埔寨年度企业家”奖杯。但这层极致光鲜的外衣下，藏着一个从2015年起便秘密构建的跨国犯罪网络——按美国的指控，他以“开赌场、建科技园”为幌子，在柬埔寨打造了十余个封闭园区，用“高薪招聘”诱骗全球民众入境，再通过非法拘禁、暴力胁迫，强迫他们沦为“杀猪盘”等网络诈骗的工具。

　　2025年10月15日，美国司法部的一则通报彻底撕开了陈志的伪装，也引爆了全球司法界与金融市场——陈志因涉嫌电信欺诈与洗钱被正式起诉，其名下127271枚比特币被依法没收，按当日市值计算高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部明确指出，这笔巨额资产是陈志通过诈骗、洗钱等犯罪活动所得，原本由他掌控在私人非托管加密货币钱包中，如今已由美国政府接管。这一没收规模，创下了美国司法史上的最高纪录。

　　法庭文件揭示的细节更令人震惊：陈志及其同谋运营着规模庞大的“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，掌控着7.6万个社交账号，专门用于铺设诈骗网络。他们利用太子集团旗下的在线赌博、加密货币挖矿等业务作为洗钱通道，其一名同谋2018年曾吹嘘，单是电诈业务每天就能赚超3000万美元。起诉书还指出，陈志及其高层同伙借助在多个国家的政治影响力，通过贿赂外国官员等方式，为犯罪帝国“保驾护航”，规避执法部门查处。

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